元成情况股份有限公司第四届董事会第一次集会

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证券代码:603388 证券简称:元成股份通告编号:2019-038

  元成情况股份有限公司

  第四届董事会第一次集会决议通告

  本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

  元成情况股份有限公司第四届董事会第一次集会于2019年5月15日15点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司集会室以现场集会的方式召开。公司董事

会于2019年5月8日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级治理职员。集会由董事长祝昌人先生召集,集会应出席董事9人,现实出席董事9人,公司监事和高级治理职员列席了本次集会。本次董事会到场表决人数及召集、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定,正当有用。

  集会由董事会祝昌人先生主持,全体与会董事经认真审媾和表决,形成以下决议:

  一、审议通过《元成情况股份有限公司关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,赞成选举祝昌人先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会决议生效起,至公司第四届董事会届满之日止。

  表决效果:赞成9票、阻挡 0 票、弃权 0 票。

  二、审议通过《元成情况股份有限公司关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》,赞成选举姚丽花女士为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会决议生效起,至公司第四届董事会届满之日止。

  表决效果:赞成9票、阻挡 0 票、弃权 0 票。

  三、审议通过《元成情况股份有限公司关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》,公司董事会下设审计委员会、战略生长委员会、薪酬与审核委员会、提名委员会。经与会董事选举赞成,各专门委员会的职员组成如下:

  

  以上委员任期三年,自本次董事会决议生效起,至公司第四届董事会届满之日止。

  表决效果:赞成9票、阻挡 0 票、弃权 0 票。

  四、审议通过《元成情况股份有限公司关于聘用公司总司理的议案》,赞成聘用姚丽花女士为公司总司理,任期三年,自本次董事会决议生效起,至公司第四届董事会届满之日止。

  表决效果:赞成9票、阻挡 0 票、弃权 0 票。

  五、审议通过《元成情况股份有限公司关于聘用公司副总司理的议案》,赞成聘用张建和先生、周金海先生为公司副总司理,任期三年,自本次董事会决议生效起,至公司第四届董事会届满之日止。