江苏苏利精致化工股份有限公司2018年年度股东大

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证券代码:603585 证券简称:苏利股份通告编号:2019-023

  江苏苏利精致化工股份有限公司2018年年度股东大会决议通告

  本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

  主要内容提醒:

  本次集会是否有否决议案:无

  一、集会召开和出席情形

  股东大会召开的时间:2019年5月15日

  股东大会召开的所在:江苏省江阴市临港街道润华路7号-1

  出席集会的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情形:

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  表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持情形等。

  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长缪金凤女士担任大会主持人,本次集会的召开、召集及表决方式切合《公司法》及本公司《公司章程》的划定。

  公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

  1、公司在任董事9人,出席9人;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、董事会秘书汪静莉女士出席了本次股东大会;公司部门高级治理职员列席了本次股东大会。

  二、议案审议情形

  非累积投票议案

  1、议案名称:2018年度董事会事情陈诉

  审议效果:通过

  表决情形:

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  2、议案名称:2018年度监事会事情陈诉

  审议效果:通过

  表决情形:

  ■

  3、议案名称:2018年年度陈诉及其摘要

  审议效果:通过

  表决情形:

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  4、议案名称:2018年度财政决算陈诉

  审议效果:通过

  表决情形:

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  5、议案名称:2018年度利润分配预案

  审议效果:通过

  表决情形:

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  6、议案名称:关于续聘会计 道琼指数鑫东财配资 师事务所的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

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  7、议案名称:关于预计公司2019年过活常关联生意业务的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

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  8、议案名称:关于申请2019年度综合授信额度的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

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  9、议案名称:关于公司2019年度董事和监事薪酬的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

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  10、议案名称:2018年年度内部控制评价陈诉

  审议效果:通过

  表决情形:

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  11、议案名称:关于全资子公司重大项目投资的议案