浙江金海情况手艺股份有限公司2018年年度股东大

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证券代码:603311 证券简称:金海情况通告编号:2019-016

  浙江金海情况手艺股份有限公司

  2018年年度股东 期货开户鑫东财配资 大会决议通告

  本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

  主要内容提醒:

  本次集会是否有否决议案:无

  一、集会召开和出席情形

  股东大会召开的时间:2019年5月15日

  股东大会召开的所在:浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼集会室

  出席集会的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情形:

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  表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持情形等。

  本次集会由公司董事会召集,集会由董事长丁宏广先生主持,集会的召开和表决法式切合《公司法》及《公司章程》的划定,表决方式和效果正当有用。

  公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

  1、公司在任董事8人,出席8人;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、董事会秘书出席本次股东大会;部门高管列席本次股东大会。

  二、议案审议情形

  非累积投票议案

  1、议案名称:关于公司2018年年度陈诉正文及其摘要的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

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  2、议案名称:关于公司2018年度董事会事情陈诉的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

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  3、议案名称:关于公司2018年度监事会事情陈诉的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  ■

  4、议案名称:关于公司2018年度财政决算陈诉的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

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  5、议案名称:关于公司2018年度利润分配方案的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

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  6、议案名称:关于公司2018年度自力董事述职陈诉的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

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  7、议案名称:关于公司对部门暂时闲置召募资金和自有资金举行现金治理的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

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  累积投票议案表决情形

  1、关于增补非自力董事的议案

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  2、关于变换自力董事的议案

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  涉及重大事项,5%以下股东的表决情形

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  关于议案表决的有关情形说明

  以上议案均为通俗表决事项,已获得出席集会的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。