药明康德:关于召开2018年年度股东大会、2019年第

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证券代码:603259 证券简称:药明康德 公告编号:临2019-029 无锡药明康德新药开发股份无限公司 关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类 别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议的再次 告诉 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重脱漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。 重要内容提示: . 股东大会召开日期:2019年6月3日 . 本次股东大会采用的网络投票零碎:上海证券买卖所股东大会网络投票系 统 . 无锡药明康德新药开发股份无限公司已于2019年4 月19日在上海证券买卖所网站和公司指定信息披露媒 体登载了《关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会 议及2019年第一次H股类别股东会议的告诉》。为使广阔股东周知并能按 时参与,依据《无锡药明康德新药开发股份无限公司章程》第八十三条的 规则,现将召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及 2019年第一次H股类别股东会议的相关事宜再次告诉如下: 一、 召闭会议的根本状况 股东大会类型和届次 2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H 股类别股东会议 股东大会召集人:董事会 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 现场会议召开的日期、工夫和地点 召开的日期工夫:2019年6月3日14点00分开端顺次召开年度股东大会、A 股类别股东会及H股类别股东会 召开地点:上海内高桥皇冠假日酒店,上海市浦东新区杨高北路1000号 网络投票的零碎、起止日期和投票工夫。 网络投票零碎:上海证券买卖所股东大会网络投票零碎 网络投票起止工夫:自2019年6月3日 至2019年6月3日 采用上海证券买卖所网络投票零碎,经过买卖零碎投票平台的投票工夫为股东 大会召开当日的买卖工夫段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投 票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票顺序 触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》及《香港地方结算