鸿达兴业股份有限公司第六届监事会第二十五次

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证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业通告编号:临2019-083

  鸿达兴业股份有限公司第六届监事会第二十五次集会决议通告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿达兴业股份有限公司关于召开第六届监事会第二十五次集会的通知于2019年5月7日以传真及电子邮件方式发出,集会于2019年5月14日以现场联合通讯方式召开,其中现场集会在内蒙古乌海化工有限公司集会室召开。应亲自出席监事5名,实亲自出席监事5名,其中,3名监事到场现场集会,2名监事以通讯表决方式参会。集会由监事会主席徐增先生主持,经认真讨论和审议,集会通过以下决议:

  集会以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议通过《关于使用部门闲置召募资金暂时增补流动资金的议案》。

  为提高召募资金的使用效率,降低财政成本,在保证召募资金投资项目建设资金需求、保证召募资金投资项目正常举行的条件下,赞成使用闲置召募资金不凌驾35,000万元暂时增补流动资金,用于与

公司及子公司主营营业相关的生产谋划,自董事会集会集会)审议通过之日起使用限期不凌驾12个月,到期前送还至召募资金专用账户。

  详细内容见公司于本通告日刊登的《关于使用部门闲置召募资金暂时增补流动资金的通告》。

  监事会以为,公司本次使用部门闲置非公然刊行股票召募资金暂时增补流动资金企图推行了须要的决议法式,切合《深圳证券生意业务所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司召募资金治理制度》等相关执法、法例和规范性文件的划定。本次使用部门闲置召募资金暂时增补流动资金企图没有与召募资金投资项目的实行企图相抵触,不影响召募资金投资项目的正常举行,不存在变相改变召募资金投向和损害股东利益的情形。

  特此通告。

  鸿达兴业股份有限公司

  监事会

  二一九年五月十六日