*ST北讯:中航证券有限公司关于公司《2018年度内部

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中航证券有限公司关于北讯集团股份有限公司《2018年度内部控制规则落实自查表》的核查意见中航证券有限公司作为北讯集团股份有限公司非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,就北讯集团填写的《2018年度内部控制规则落实自查表》进行了核查,情况如下:一、内控规则 现货鑫东财配资 落实情况保荐机构结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等,并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制,核查公司填写的《2018年度内部控制规则落实自查表》。二、保荐机构意见经核查,保荐机构认为:北讯集团的财务报告内部控制在2018年12月31日存在重大缺陷,公司内部控制存在多方面重大缺陷具

体体现在通信费计费系统、固定资产、利息资本化、关联方及关联交易、实物资产管理、财务报告管理等方面,公司未能按照《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。保荐代表人: ______________ _____________阳 静 孙捷中航证券有限公司年月 日